Главная Открыть банковский счет в Голландии
Business Legal Consultancy - это голландский веб-сайт, который формирует маркетинговое и коммуникационное расширение партнеров этого веб-сайта для предоставления комплексных и профессиональных юридических и деловых услуг как голландским, так и международным клиентам.

Открыть банковский счет в Голландии

Открыть банковский счет в Голландии стремятся не только те, кто выводят свой продукт на новый международный рынок, а и те, кто не уверен в стабильном экономическом положении банков своей страны, те, кто ищет выгодные пути инвестирования, сохранения и приумножения капитала. Поиски иностранного банка часто заканчиваются на учреждениях Голландии.

Почему банки Нидерландов привлекают предпринимателей по всему миру?

Если предприниматель решает доверить свой капитал иностранному банку, по умолчанию это означает его потребность в надежности и выгодности предложений. Банковская система Нидерландов готова предоставить и то и другое. Помимо этого, сама страна находится в устойчивом экономическом и политическом положении, которое способствует развитию каждого сектора экономически страны.

Первая линия

Немалое значение имеют сами банки. Деятельность финансовых учреждений конкурентно и имеет потенциал безграничного развития. Это порождает стремление каждого банка сделать самое выгодное предложение для вкладчиков, обеспечить сохранность финансовых средств и развитие дополнительных услуг. Перед тем как открыть банковский счет в Нидерландах необходимо изучить предложения. Сегодня в банки первой пятерки входят банк Нидерландов Rabo bank, Bunq и другие частные и государственные банки в Голландии.

Банки в Нидерландах предоставляют услуги полного спектра финансовых предложений, от предоставления займов, до кредитования в крупных масштабах.

Тонкости открытия счета

Естественно, открытие счета за рубежом дело не простое и требует знаний индивидуальных тонкостей. Часто, именно поэтому предприниматели обращаются к специалистам, которые проводят корректное оформление всех документов и добиваются успешного открытия счета необходимого типа. Можно ли получить отказ от банка? – Да. При этом банки Амстердама не обязаны объяснять, в чем заключается причина отказа. Вместе с этим, у каждого банка могут быть свои причины, соответствующие ему регламенту.

Законодательная база стран ЕС, и Нидерландов в том числе, постоянно совершенствуется, делая системы банковского дела более безопасными и защищенными. За последнее время в банковском секторе Нидерландов произошло одно значимое изменение – внедрение системы «комплайанс». В свою очередь, эта система повлекла усложнение процесса открытия счета в банке иностранным гражданином.

В чем суть «комплайанс»

Данная система призвана обеспечить безопасность финансов. Она заключается в проведении дополнительной проверки, открывающего свой счет в банке. Она состоит из:

 

  • Проверка ЧП открывать счет в банке.
  • Проведения анализа кредитной истории клиента перед тем, как открыть корпоративный счет в Голландии.
  • Проверка наличия наложенных санкций на физ лицо.
  • Легальность и особенности бизнеса.

 

Причины отказа

Чтобы открыть банковский счет в Нидерландах и иметь возможность пользоваться банковскими услугами ЕС наравне с гражданами Голландии, необходимо соответствовать ряду требований. Причины отказа открытия банковского счета могут быть различными. Самы популярные:

Самая распространенная причина отказа и открытия вопроса как украинцу открыть счет в иностранном банке – отсутствие ВНЖ. Эта причина стоит и на пути открытия счета для граждан других стран СНГ. Чтобы полноценно открыть счет в Голландском банке для физических лиц необходимо наличие вида на жительство сроком до 3х лет и более.

Если ваша компания создана несколькими акционерами или учредителями необходимо убедится, что в их числе нет юридических лиц в оффшорных юрисдикциях. Есть? Не беда, но понадобится квалифицированная помощь, чтобы банк все таки открыл счет.

Нарушение принципов комплаенс. Еще одна весомая причина отказа открытия счета. Она подразумевает нарушение правил этики ведения бизнеса, противоречащие действия компании или её сотрудников, нарушение закона страны. Комплайн-контроль выявляет финансовые преступления и предупреждает их совершение.

Адрес:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Тел:
+31 (0) 203 697 652
Факс:
+31 (0) 453 700 324
Top